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Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (2013)

  • Categoría Derecho Bancario y Financiero - Importados
  • Autores Hidalgo, Sara - Carmona, Almudena
  • Editorial IC Editorial (España)
  • Año 2013
  • ISBN 9788415792192
  • Páginas 382
  • Versiones PDF, Ebook, Epub
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (2013)

Resumen y detalles de [Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo] (2013)

Contenido de trabajo

Conceptos básicos

Introducción.

Terminología y concepto del blanqueo de capitales.

Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.

Evolución de blanqueo de dinero.

Etapas del lavado de dinero.

Introducción La legislación española.

Antecedentes normativos.

Presentación de la Ley 10/2010.

Los sujetos obligados.

La debida diligencia.

Comunicación de operaciones sospechosas.

Los medios de pago.

Casos especiales.

Infracciones y Sanciones.

Los reglamentos internacionales

Introducción.

Lucha internacional contra el blanqueo de capitales.

El Comité de Basilea.

Convención de Viena.

El Grupo Egmont.

Convenio de Palermo.

La normativa de la UE.

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

Introducción.

Desde el comienzo de las presentes recomendaciones.

Las 40 recomendaciones contra el blanqueo de dinero.

Las 9 recomendaciones contra el financiamiento del terrorismo.

Los métodos de prevención

Introducción.

Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, el enfoque basado en el riesgo (RBA).

Las políticas “Conozca a su cliente?.

Aplicaciones sectoriales.

Medidas contra la financiación del terrorismo.

El control interno en la prevención del blanqueo de capitales

Introducción.

Medidas de control interno.

Examen anual por un experto externo.

Formación de los empleados.

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

Sucursales y filiales en terceros países.

Intercambio de información entre los sujetos obligados y archivos centralizados en la prevención del fraude.

Modelo Manual Interno de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Introducción La Agencia de regulación y supervisión.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. .

El ebook dispone el ISBN número 9788415792192 y está escrito en 382 paginas. Debajo vas a poder descargar en tu PC o móvil iPhone o Android el libro Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 100% en español y gratis en descarga directa.

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