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Intercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal (2014)

Intercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal (2014)

Resumen y detalles de [Intercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal] (2014)

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Parte primera delito fiscal y delito de blanqueo de capitales. – Impuesto de crimen y delito de blanqueo de capitales. – delito fiscal contra el lavado de dinero. – La nueva regulación del delito fiscal: los problemas de las aplicaciones. – La adaptación de la ley general tributaria para la reforma del código penal de 2012. – El nuevo artículo 305. 5 del Código Penal y su compatibilidad con el artículo 180. 1 de la ley general tributaria. – Interrupción de la prescripción del delito y de la pena. – Gira con las consecuencias de la prescripción del delito de fraude fiscal. – Responsabilidad Civil por delitos contra la hacienda pública. – ¿Cómo es el non bis in idem?: El nuevo escenario fiscal tras la reforma del artículo 305. 5 del código penal, por la ley orgánica 7/2012, de 27 de diciembre de 2008. Parte DOS NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN – Las nuevas normas internacionales para el intercambio de información: fatca o el fin del secreto bancario. – La transposición de la Directiva 2011/16/CE en la ley general tributaria. En particular, el intercambio de información previa solicitud. – breve referencia a la mejora del intercambio de información bancaria en la Unión Europea. – la lucha contra el fraude fiscal, buena gorbernanza y el intercambio de información en la Unión Europea. – Las diferentes etapas reglamentarias del intercambio de información entre las administraciones tributarias. – Fatca: consecuencias principales. – Luces y sombras de la fatca acuerdos sobre control tributario de cuentas extranjeras. – Fatca como un límite a la planificación fiscal “agresiva”. Especial referencia a los instrumentos híbridos. – algunos aspectos problemáticos de la protección jurídica de los obligados tributarios, a los requisitos de información en la Unión Europea.

– el papel de las organizaciones internacionales en el intercambio de información y la lucha contra el delito fiscal. .

Este ebook tiene el ISBN número 978-84-8008-374-4 y está escrito en 406 paginas. A continuación vas a poder descargar en tu PC y móvil iPhone o Android el libro Intercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal en idioma español y gratis en descarga directa.

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