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Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (2013)

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (2013)

Resumen y detalles de [Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo] (2013)

Contenido

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

– Introducción.

– Terminología y concepto del blanqueo de capitales.

– la terminología y el concepto de la financiación del terrorismo.

– Origen de la ley.

– Actividades consideradas el blanqueo de dinero.

– Las etapas del lavado de dinero.

Sujetos obligados

– Introducción.

– sujetos obligados.

Sistema de obligaciones

– Introducción.

– medidas normales.

– medidas simplificadas.

– medidas reforzadas.

Comunicación de operaciones

– Introducción.

– Comunicación por la indicación.

– la comunicación sistemática.

– Declaración de las entidades de crédito.

– Colaboración y conservación de documentos.

Control interno

– Introducción.

– Medidas de control interno.

– órganos centralizados de prevención.

– Revisión por un experto externo.

– Formación de empleados.

– Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

– Protección de datos personales.

Casos especiales

– Introducción.

– el comercio de mercancías.

– Las fundaciones y asociaciones.

– Gestión de entidades colaboradoras.

– Envío de dinero.

– obligación de declarar.

Infracciones y Sanciones

– Introducción.

– infracciones muy graves.

– las infracciones graves.

– delitos menores.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de capitales y el Servicio Ejecutivo

Introducción.

– La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

– Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

– El Servicio Ejecutivo de la Comisión.

Anexo

: Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
.

El libro dispone el ISBN nº 9788483645147 y ocupa 148 paginas. Justo aquí puedes descargar en tu computadora y móvil Android o iPhone el libro Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en idioma español y gratis en descarga directa.

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